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Los fraudes que sobresalieron en el 2020

Por Linette Flores, CFE, CICA, MBA

No hay duda de que el novel coronavirus definió nuestro 2020 y en relación con el fraude, el año 2020
batió records.

La creciente pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) continúa siendo una
preocupación mundial. Sin embargo, similar a otros desastres naturales, el brote también se convirtió
en una oportunidad para que los estafadores se aprovecharan del temor del público; y aunque ha
habido esquemas no relacionados al coronavirus, los esquemas relacionados a la pandemia fueron
los que prevalecieron.

Como individuos, fuimos víctimas de todo tipo de fraude. Esquemas como: “Phishing”, “Third-party
seller and buyer scams
”, “Fundraising scams”, “Fake websites advertising”, Fraudes a los Planes
Médicos, Impostores del Gobierno que decían ser de los CDC, de la Administración del Seguro Social
o los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto
fraudulentos, laboratorios cobrando excesivamente por pruebas de COVID-19 (copago excesivo) o
que incluían, con la prueba de COVID-19 otras pruebas no necesarias, esquemas de fraude bancarios,
reclamos fraudulentos de desempleo y PUA, entre otros.

Sabemos que no fueron los únicos fraudes. De hecho, todavía podríamos descubrir otros ya
existentes.

¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es educarnos para que podamos prevenirlos, mitigar el riesgo
y como empresa crecer de manera segura.

Aquí los que sobresalieron durante el año:

  • Fraude cibernético: “Phishing

El director de finanzas de la compañía de Fomento Industrial(PRIDCO), Rubén Rivera López, reportó
a la Policía que la agencia aprobó una transferencia pago por $2.6 millones tras recibir un correo
electrónico fraudulento.

Pese a que el Negociado Federal de Investigaciones Criminales (FBI, por sus siglas en inglés) aclaró
que logró congelar la cuenta de Fomento antes de que se realizara la transferencia, la incógnita sigue
sobre otras agencias que se afectaron, entre ellas, la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT), la
Compañía de Comercio y Exportación y la Compañía de Turismo.

  • Corrupción
  1. Nelson del Valle – Acusado por un gran jurado federal el 19 de agosto y enfrenta cargos por
    conspiración, robo de fondos federales, soborno en la modalidad de “kickbacks” o comisiones
    ilegales, fraude y obstrucción a la justicia.
  2. “Tata” Charbonier- Acusan a Tata Charbonier de soborno, robo, lavado de dinero y más.
  3. Nestor Alonso – Detienen en Puerto Rico al legislador Néstor Alonso por un caso de corrupción.
  • El esquema de la venta de pruebas rápidas de COVID-19 en PR

Gobierno compra las pruebas rápidas de Covid-19 a intermediarios, mayormente en los Estados
Unidos.

Finalmente, el 28 de diciembre de 2020, designan FEI para investigar a los responsables de la fallida
compra de pruebas rápidas de COVID-19 a Apex.

  • Fraude con fondos del seguro del desempleo y del Programa de Desempleo por Pandemia (PUA)
  1. Trabajo investiga sobre 25 mil personas por nuevo esquema de fraude al PUA
  2. Nuevo escándalo de fraudes en el Departamento del Trabajo
  3. Ciudadanos han devuelto $41 millones en cheques de PUA y desempleo
  • Fraude Coronavirus

Justicia alerta a operadores de asilos sobre la proliferación de esquemas de fraude con pruebas de
COVID-19. Muchos tienen que ver con la venta de pruebas que no cuentan con la aprobación de la
Administración Federal de Drogas y Alimentos.

La autora es contable y examinadora de fraude certificada. 

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laislaoeste@gmail.com

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